金融情报局报告 9 个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件
<p><img src="https://www.usdt94.top/upload/forum/img/1697766915024094857.jpg" title="1697766915024094857.jpg" width="100%" alt="GIF-reports-2335-incidents-of-suspicious-casino-transactions-in-9-months-1-1.jpg" id="img_upload"/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">金融情报局(GIF)报告称，在2023年前9个月，澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">截至9月底，澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">相比之下，GIF在2022年同期收到了866份报告。可疑交易总数上升89.5%的主要原因是博彩业的可疑交易报告大幅增加。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">在今年首三季度，GIF共收到3178份举报，其中73.5%来自赌场特许经营商，19.4%来自银行及保险公司，7.1%来自其他机构。典当行、珠宝商、房地产经纪人和拍卖行等行业必须向当局通报每笔超过50万澳门元(62,045美元)的交易。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">根据澳门的规定，任何显示有洗钱或恐怖主义融资迹象的行动，无论涉及的金额如何，都必须在发现后的两个工作日内向GIF报告。这一要求是基于诸如性质、复杂性、涉及的数量和活动的不寻常等因素。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">在此之前，根据GIF的说法，澳门是亚太反洗钱组织中唯一一个完全遵守所有40项国际准则的成员，这些准则旨在阻止大规模杀伤性武器的扩散、洗钱和资助恐怖主义。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">自疫情限制放松以来，澳门的博彩业收入已明显恢复。从1月到9月，年收入翻了两番，达到了1289亿澳门元(159亿美元)。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">由此可见澳门的监察规定是很严格的，对赌场有效的监管的同时，也对全球安全起到了辅助作用。</span><br/></p> 澳门对这方面管理的还是很严格啊 垄上花牛 发表于 2023-10-20 10:38:59澳门对这方面管理的还是很严格啊
是的。管理上严格要求才会更好发展地区经济。 洗钱能去澳门洗，这得多大胆啊 管理得是够细节的，活该人家赚钱 <p>澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。</p> <p>澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。</p> <p>以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。</p><p><br/></p> <p>澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。</p> 菲利克斯 发表于 2023-10-20 19:24:18
管理得是够细节的，活该人家赚钱
是的。澳门的监管非常严格，这给澳门博彩的环境做了保障。 沐浴晨阳 发表于 2023-10-20 19:27:24
<p>澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。</p>
这方面查的非常严，疫情以后资金流动大，很多不明交易都冒出来了。 春风十里 发表于 2023-10-20 19:31:40
<p>以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。</p><p><br/></p>
是的，开那么大的赌场不是简单容易的事情。 心如止水 发表于 2023-10-20 19:32:40
<p>澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。</p>
澳门的环境好与这些严格规定是分不开的。
页:
[1]