澳门博彩反洗钱监管加强，可疑交易报告数量增长
<p><span style="font-size: 20px;"><img src="https://www.usdt94.top/upload/forum/img/1688968471750099194.png" title="1688968471750099194.png" alt="3V_J_V$OMJMF%[email protected]" id="img_upload" width="744" height="385"/></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 20px;">澳门金融情报办公室的数据显示，今年上半年，澳门的博彩运营商提交的可疑交易报告（STR）数量同比增加了125%，达到1,392份，远高于去年同期的618份。</span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">这一增长与第二季度的可疑交易报告数量较第一季度增加了33.9%有关，反映了自今年1月份放松边境管制后，游客和业务的持续增长。第二季度共有797份可疑交易报告，而第一季度为595份。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">由于博彩业的可疑交易报告数量上升，澳门在今年上半年收到的范围内可疑交易报告总数也增加了713份或59.9%，达到1,904份。但是，金融机构和保险公司的可疑报告数量同比下降了13.1%，为373份，其他机构的报告也下降了3.5%，为139 份。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 20px;">金融情报办公室指出，2023年上半年收到的来自博彩业的可疑交易报告总数占总数的73.1%，高于去年同期的51.9%。</span></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p> <p> 这说明澳门的博彩业在复苏，游客和业务的增加也带来了更多的风险和问题。博彩运营商应该加强自身的合规管理，防止洗钱和其他犯罪活动。</p> <p>这是一个好消息，澳门的博彩业是澳门经济的重要支柱，它的恢复对澳门的发展有着重要的意义。我希望澳门能够继续保持稳定和繁荣，成为一个国际化的旅游和娱乐中心。</p><p><br/></p> <p>澳门的博彩业是一个充满了神秘和刺激的世界，我很好奇那些可疑交易报告里都有些什么故事。</p><p><br/></p><p>我想知道那些涉及到洗钱、欺诈、赌债等问题的案件都是怎么发生和处理的，一定很精彩。</p>
页:
[1]